（原标题：公司礼貌（2024年12月））

江苏南大光电材料股份有限公司礼貌

总则 公司称呼：江苏南大光电材料股份有限公司 注册成本：575,964,086元 法定代表东谈主：董事长

公司住所：苏州工业园区胜浦平胜路67号

筹划办法和筹划范围

筹划办法：开发、出产及销售高新本领光电子及微电子材料家具，提升经济效益，振兴民族光电子及微电子材料产业。

筹划范围：高新本领光电子及微电子材料的辩论、开发、出产、销售，高新本领恶果的栽种和产业化，实业投资，国内生意，筹划本企业自产家具的出口业务和本企业所需的机械开发、零配件、原辅材料的入口业务。

股份

股份刊行：公司股份遴荐股票面孔，每股面值1元东谈主民币。 股份增减和回购：公司不错罗致多种口头加多或减少成本，包括公开刊行股份、非公开刊行股份、派送红股、公积金转增股本等。

股份转让：公司的股份不错照章转让，但发起东谈主握有的股份在公司建树之日起1年内不得转让。

鼓吹和鼓吹大会

鼓吹权利：鼓吹享有得到股利、参与鼓吹大会、监督公司筹划等权利。

鼓吹大会权利：决定公司的筹划方向和投资贪图，选举和更换董事、监事，审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策等。

董事会

董事会构成：董事会由9名董事构成，其中员工代表董事1名，沉寂董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。

董事会权利：认真召集鼓吹大会，试验鼓吹大会的决议，决定公司的筹划贪图和投资决策等。

总裁过火他高档解决东谈主员

总裁权利：主握公司的出产筹划解决责任，组织实施董事会决议，拟订公司发展贪图、年度财务预算、决算决策等。

董事会布告：认真公司鼓吹大会和董事会会议的筹备、文献解救以及公司鼓吹贵府解决，办理信息裸露事务等。

监事会

监事会构成：监事会由3名监事构成，其中员工代表监事1名。

监事会权利：对董事会编制的公司按时敷陈进行审核并提倡书面审核意见，查验公司财务，对董事、高档解决东谈主员试验公司职务的行径进行监督等。

财务司帐轨制、利润分拨和审计

利润分拨：公司分拨以前税后利润时，应当索要利润的10%列入公王法定公积金，剩余利润按照鼓吹握有的股份比例分拨。

审计：公司聘任安妥《证券法》法例的司帐师事务所进行司帐报表审计，净财富考据过火他相关接头工作等业务。

告知和公告

告知口头：公司告知不错专东谈主送出、邮件、传真、电子邮件或公告口头进行。

公告媒体：公司指定《中国证券报》或其他中国证监会指定的信息裸露报纸为刊登公司公告和其他需要裸露信息的报刊。

统一、分立、增资、减资、休止和计帐

统一、分立：公司统一不错遴荐招揽统一概况新设统一，公司分立应当编制财富欠债表及财产清单。 休止和计帐：公司因营业期限届满、鼓吹大会决议休止、照章被破除营业派司等原因休止时，应当照章建树计帐组进行计帐。

修改礼貌

修改要求：《公王法》或相关法律、行政法例修改后，礼貌法例的事项与修改后的法律、行政法例的法例相不服；公司的情况发生变化，与礼貌记录的事项不一致；鼓吹大会决定修改礼貌。

附则开云「中国」Kaiyun官网登录入口

释义：控股鼓吹、本色限度东谈主、关联关系等界说。 收效日历：本礼貌经鼓吹大会审议通事后实施。